FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por eventuales delitos económicos
Mientras la selección argentina disputa su participación en el Mundial, autoridades de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizadas en ese país, en una causa que busca determinar si existieron eventuales delitos como lavado de activos o fraude bancario.
De acuerdo con la investigación, agentes del FBI y fiscales federales comenzaron a recopilar testimonios para esclarecer la forma en que la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia canalizó recursos a través del sistema financiero estadounidense y el rol que habría desempeñado la empresa TourProdEnter LLC en esas operaciones.
Como parte de las diligencias, las autoridades tomaron declaración al empresario Guillermo Tofoni mediante una videoconferencia que se extendió por cerca de tres horas y en la que participaron fiscales y agentes federales desde Washington DC y Miami.
La investigación también contempla la posibilidad de citar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei que hayan tenido acceso a antecedentes relacionados con la AFA o que hubieran participado en la supervisión de sus operaciones durante el último tiempo.
La pesquisa preliminar comenzó durante 2025 y está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes concentran sus indagatorias en las actividades de TourProdEnter LLC desde que la empresa asumió la gestión de cobros vinculados a contratos suscritos por la AFA con patrocinadores y otras compañías.
El objetivo de la investigación es reconstruir el recorrido de los fondos administrados por la empresa y establecer si las transacciones realizadas a través del sistema financiero estadounidense infringieron la legislación federal de ese país.
